13 طنا من الكوكايين تقود إلى تفكيك شبكة مالية دولية في إسبانيا

بريس تطوان/سعيد المهيني

وجهت الشرطة الوطنية الإسبانية ضربة لشبكة مالية دولية أطلقت عليها اسم «بنك دبي»، يُشتبه في تخصصها في تحويل الأموال وتوفير التمويل لعمليات تهريب الكوكايين، إلى جانب غسل العائدات المتحصلة من تجارة المخدرات.

وأسفرت العملية الأمنية، التي حملت اسم «دراهب»، عن توقيف 21 شخصا، من بينهم 14 شخصا جرى اعتقالهم داخل إسبانيا، فيما صدرت 19 مذكرة توقيف دولية، تم تنفيذ سبع منها في عدد من الدول.

وتتركز التحقيقات بشكل خاص حول مدينة الجزيرة الخضراء، التي يُشتبه في ارتباط الشبكة بها بعمليات تهريب شحنات كبيرة من الكوكايين نحو أوروبا، من بينها شحنة بلغت حوالي 13 طنا من المخدرات، كانت مخبأة داخل شحنة من الفواكه.

ولم تقتصر تحريات المحققين على التحويلات المالية التقليدية، إذ تمكنوا أيضا من تتبع معاملات مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لرصد مسارات الأموال وتحديد الأشخاص والجهات المستفيدة منها.

كما أسفرت العملية عن تجميد 121 حسابا بنكيا وحجز عدد من العقارات والسيارات الفاخرة، في إطار استهداف البنية المالية التي تعتمد عليها شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود السلطات الإسبانية والدولية لتجفيف منابع تمويل شبكات تهريب الكوكايين، من خلال ملاحقة حركة الأموال ومصادرة الأصول المرتبطة بالعائدات غير المشروعة، بالتوازي مع تفكيك شبكات التهريب على الأرض.