ملف تبييض أموال محتمل يفتح تحقيقات أمنية في سبتة

بريس تطوان

تواصل المصالح الأمنية الإسبانية تحقيقاتها في قضية يُشتبه ارتباطها بشبهات تبييض أموال، على خلفية معطيات تتعلق بعمليات شراء وبيع تذاكر يانصيب رابحة من سحب عيد الميلاد لسنة 2025.

ووفق صحيفة “ألفارو” المحلية، فقد استمعت الشرطة الوطنية، في إطار بحث تشرف عليه وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية، إلى عدد من الأشخاص المعنيين، من بينهم عنصر في الشرطة المحلية بمدينة سبتة، وذلك في سياق التحقيقات الرامية إلى تحديد طبيعة الأدوار المحتملة لبعض المشتبه فيهم.

وتعود خيوط الملف إلى عملية أمنية سابقة استهدفت شبكة يُشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية، حيث تم رصد محادثات وتسجيلات يُعتقد أنها تشير إلى محاولات اقتناء تذاكر يانصيب سبق أن فازت بجوائز مالية، في إطار شبهات تتعلق بإعادة إدخال أموال إلى الدورة الاقتصادية القانونية.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن التحقيقات تشمل تحليل محادثات واتصالات جرى اعتراضها خلال عمليات مراقبة أمنية، يُشتبه في أنها تكشف تنسيقا بين أطراف مختلفة حول شراء تذاكر رابحة بمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية.

كما يشتبه المحققون في أن هذه العمليات قد تكون استُخدمت كآلية محتملة لتبييض أموال متأتية من أنشطة غير قانونية، عبر تحويلها إلى معاملات تبدو في ظاهرها مشروعة.

وتؤكد المصادر ذاتها أن البحث القضائي ما يزال مفتوحا، وقد يشمل أطرافا إضافية يُشتبه في تورطها في عمليات بيع أو وساطة مرتبطة بهذه المعاملات، في انتظار استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة المختصة.