توقيف مستشار ضريبي في ماربيا للاشتباه في غسل أموال مرتبطة بالمخدرات

بريس تطوان/سعيد المهيني

أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة ماربيا مستشارا ضريبيا للاشتباه في تورطه في مساعدة شبكة دولية لتجارة المخدرات على غسل عائداتها المالية، عبر إنشاء شركات وهياكل مالية تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال.

وجاء توقيف المشتبه فيه ضمن عملية «ديميل»، التي استهدفت شبكة مرتبطة بمهربي مخدرات هولنديين تنشط في منطقة كوستا ديل سول. وتشير التحقيقات إلى استخدام معاملات مالية مع شركات في دبي وقروض بين شركات، بهدف تمويه حركة الأموال ومصدرها.

وسبق أن ظهر اسم المستشار الضريبي في تحقيقات عملية «بامبا» عام 2014، التي أسفرت عن تفكيك شبكة دولية متورطة في تهريب الكوكايين عبر ميناء الجزيرة الخضراء.

وخلال العملية الأخيرة، حجزت السلطات الإسبانية ممتلكات تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين يورو، إلى جانب خمسة أسلحة نارية و40 هاتفا ومجوهرات بقيمة تقارب 170 ألف يورو، فضلاً عن ثلاث سيارات فاخرة.

كما كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستعد، وفق المعطيات التي توصلت إليها الشرطة، لتهريب نحو طن من الكوكايين إلى أوروبا عبر بلجيكا، في إطار نشاط إجرامي منظم يجمع بين الاتجار بالمخدرات وغسل عائداتها.