تفكيك شبكة إجرامية متورطة في الاحتيال وغسيل الأموال بإسبانيا

سعيد المهيني/ بريس تطوان

تمكنت السلطات الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال وغسيل الأموال باستخدام بطاقات مصرفية مسروقة، حيث تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص والتحقيق مع سبعة آخرين.

وجاءت العملية، التي قادها الحرس المدني وشرطة بلباو، بعد شكوى تقدم بها صاحب شركة توزيع هواتف بفالنسيا بشأن معاملات مشبوهة بقيمة 9500 يورو.

كما أظهرت التحقيقات أن الشبكة استخدمت أكثر من 100 بطاقة مسروقة من ضحايا في أوروبا لشراء منتجات إلكترونية تُهرب إلى المغرب لبيعها بشكل غير قانوني.

و نفذت السلطات مداهمات واسعة أسفرت عن مصادرة 48 هاتفًا نقالًا، أموال نقدية، وثائق مزورة، وجوازات سفر مغربية، إضافة إلى تجميد 17 حسابًا مصرفيًا.

وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشبكة استخدمت أساليب احتيالية عبر الإنترنت، مؤكدة استمرار التحقيقات لمحاسبة جميع المتورطين ووقف الأنشطة الإجرامية.